Regulamin Rady Nadzorczej

  

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSTOJA" W JELENIEJ GÓRZE

 

§1

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni Ostoja.

 

§2

Rada Nadzorcza działa na podstawie Ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982r (Dz.U.z 1995r nr.54,poz.288 z późn.zm.)oraz  statutu Spółdzielni i niniejszego regulaminu.

 

§3

l .Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni zgodnie z § 51 i 57 statutu.

2. Rada Nadzorcza składa się z 7 członków .

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

§4

Zakres działania Rady Nadzorczej określa § 59 statutu Spółdzielni.

 

§ 5

1. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

2. Prawo do wglądu we wszystkie dokumenty , księgi i sprawozdania przysługuje Radzie Nadzorczej jako organowi kolegialnemu.

Indywidualni członkowie lub grupa członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczący Rady mogą korzystać z tego prawa , jeśli zostali do tego upoważnieni uchwałą Rady Nadzorczej powierzającej im przeprowadzenie analiz i badań , których wyniki maja być przedstawione   do oceny Rady Nadzorczej.

3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej w zakresie uzyskanych informacji dotyczących wewnętrznych dokumentów Spółdzielni, a w szczególności umów , których treść powinna pozostać poufna (tajemnica handlowa) oraz dokumentów , które Spółdzielnia pozyskuje od jednostek zewnętrznych, np. z samorządu terytorialnego , a zawierające pisemne pouczenie o ich poufności.

4. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest przestrzegać przepisów Ustawy z dnia 9 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych., w zakresie uzyskanych w związku z pełnioną funkcją, danych osobowych członków i pracowników Spółdzielni.

5.  Przebieg obrad Rady Nadzorczej może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym osoby biorące udział w posiedzeniu powinni być uprzedzone.

 

§6

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Zastępca i Sekretarz.

2.  Do zakresu działania Prezydium Rady Nadzorczej należy:

1) opracowywanie projektów planu pracy Rady,

2) koordynowanie prac komisji Rady,

3) przygotowywanie posiedzeń Rady Nadzorczej poprzez:

- ustalenie terminów posiedzeń Rady,

- ustalanie porządku obrad Rady ,

- wyznaczanie referentów spraw , które mają by ć przedmiotem obrad Rady.

 

 

-2-

4) Posiedzenia Prezydium Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący Rady lub jego zastępca.

 

§7

l .Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji. W skład komisji mogą być powoływani osoby spoza Rady o specjalnych wiadomościach. Osoby dokooptowane do komisji spoza Rady nie mogą przewodniczyć komisji.

2.Komisje działają zgodnie z planem pracy ,uchwalonym przez Radę Nadzorczą.

3.Wnioski i sprawozdania ze swej działalności komisje przedkładają Radzie Nadzorczej do rozpatrzenia.

4.Zakres działania komisji Rady Nadzorczej ustala Rada Nadzorcza.

Prezydium i komisje Rady Nadzorczej mają jedynie charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czyjej służb etatowych.

 

§8

Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, w celu jej ukonstytuowania zwołuje upoważniony przez Kolegium  przewodniczący jednej z części Walnego Zgromadzenia Członków , o których mowa w § 50 statutu. Przewodniczący Kolegium przewodniczy także na posiedzeniach Rady Nadzorczej w przypadku konieczności wyboru nowego Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

 

§9

l .Po siedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności-jego zastępca.

2.Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 3 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

3.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej( łącznie z projektem uchwał) co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady.

4.Rada może skreślić z porządku obrad poszczególne sprawy lub odłożyć ich rozpatrzenie do następnego posiedzenia, a także zmienić kolejność rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad.

5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego w statucie Spółdzielni.

6.W   posiedzeniu Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

7.Głosowanie    na posiedzeniach Rady Nadzorczej odbywa się jawnie z wyjątkiem wyboru i odwołania członków Zarządu oraz członków Prezydium Rady. W przypadku niejednomyślnego głosowania , należy wpisać do protokołu sposób głosowania członków Rady Nadzorczej .

8.Członek Rady Nadzorczej nie może uczestniczyć w głosowaniu nad uchwałą w sprawie osobiście jego dotyczącej.

9.Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą uwzględnia się tylko glosy oddane "za" i "przeciw" uchwale , nie uwzględnia się natomiast głosów wstrzymujących i nieważnych.

10. Jeżeli w głosowaniu padła równa liczba głosów "za" i "przeciw" , głosowanie się powtarzaj aż do skutku.

 

 

 

-3-

§10

1. Rada Nadzorcza nie może podejmować decyzji zastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza uchwalając plan gospodarczo-finansowy może określić ,które decyzje gospodarcze podejmowane przez Zarząd Spółdzielni wymagają uprzednio zaopiniowania przez Radę Nadzorczą.

§11

1.Rada Nadzorcza prowadzi rejestr swoich uchwał, a także okresowo przeprowadza kontrole ich wykonania.

2.Dokumentacja posiedzeń Rady Nadzorczej przechowywana jest w biurze Spółdzielni.

 

§12

l.Rada Nadzorcza wybiera członków Zarządu Spółdzielni w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów.

Przed rozpoczęciem procedury wyboru członków Zarządu , Rada Nadzorcza podejmuje decyzje , z którymi członkami Zarządu , po ich wyborze , będzie nawiązany stosunek pracy.

2.Członkowie Rady Nadzorczej zgłaszają kandydatów na członków Zarządu przewodniczącemu Rady Nadzorczej.

3.Zgłoszenie kandydatur na członków Zarządu odbywa się pisemnie z podaniem:

a) imienia i nazwiska kandydata,

b) imienia i nazwiska osoby zgłaszającej

c) krótkiego uzasadnienia zgłoszonej kandydatury

4.Kandydaci na członków Zarządu , przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie Rady Nadzorczej mogą zadawać kandydatom pytania.

5. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona 3-osobową komisję skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów członków Zarządu.

6.Komisja skrutacyjna sporządza listę kandydatów na członków Zarządu, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie.

7.Wybory członków Zarządu przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych , na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się   poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji skrutacyjnej.

8. Wyboru Prezesa Zarządu dokonuje się w odrębnym głosowaniu.

9. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów , na których nie głosuje.

10.Głos jest nieważny gdy:

a) zawiera większą liczbę nazwisk niż ustalona przez komisję,

b) karta wyborcza jest przekreślona,

c) zawiera więcej nazwisk nieskreślonych niż liczba miejsc w Zarządzie.

11. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący komisji ogłasza wyniki głosowania.

12. Członkami Zarządu zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów.

13. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów, przeprowadza się ponowne wybory spośród tych kandydatów.

§13

1.      Rada Nadzorcza odwołuje członka Zarządu na pisemny wniosek członka Rady zgłoszony wraz z uzasadnieniem. Wniosek o odwołanie zastępców prezesa Zarządu może zgłosić prezes Zarządu wraz z pisemnym uzasadnieniem. 

2.      Każdy członek Zarządu przed zarządzeniem głosowania w sprawie jego odwołania ma prawo ustosunkować się do postawionych we wniosku zarzutów. Nie przeprowadza się dyskusji nad wnioskiem, a członkowie Rady Nadzorczej mogą jedynie zadawać pytania i wysłuchać na nie odpowiedzi.

 

-4-

3.      Przewodniczący Rady Nadzorczej po odczytaniu wniosku o odwołanie członka Zarządu i wysłuchaniu wyjaśnień tego członka zarządza tajne głosowanie. Akt głosowania odbywa się bez udziału członków Zarządu na sali obrad.

4.      Sekretarz Rady Nadzorczej sporządza kartę do głosowania, na której umieszcza imię i nazwisko członka Zarządu, który ma być odwoływany.    

5.      Członek Rady Nadzorczej, który jest za odwołaniem członka Zarządu pozostawia nazwisko i imię na karcie do głosowania nie skreślone, a gdy jest przeciwny odwołaniu tego członka, skreśla imię i nazwisko i składa kartę do urny.    

6.      Karty z urny wyjmuje sekretarz Rady Nadzorczej w obecności członków Rady  podając wyniki głosowania, takie, jakie na każdej karcie są oznaczone. Liczbę głosów zapisuje przewodniczący Rady i ogłasza wyniki głosowania.

7.      Za odwołanego z funkcji członka Zarządu uważa się osobę, za odwołaniem której głosowało co najmniej  5 członków  Rady Nadzorczej.

 

§14

W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka Zarządu. W tym przypadku członkostwo w Radzie ulega zawieszeniu na okres pełnienia funkcji członka Zarządu. Po zakończeniu okresu delegowania członkostwo w Radzie zostaje automatycznie przywrócone.

 

§15

1. Z obrad Rady Nadzorczej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Rady.

2. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa i innych, w których członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków, powinny być zaprotokołowane wraz z uzasadnieniem.

3. Protokoły z obrad Rady Nadzorczej przechowuje Zarząd Spółdzielni.

4. Członkowi Spółdzielni przysługuje prawo do przeglądania protokołów Rady Nadzorczej z wyjątkiem   spraw indywidualnych członków.

5. Członkowi przysługuje prawo zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw indywidualnych członków.

6. Uprawnienie przewidziane w ust.4 i 5 nie obejmują treści protokółów i uchwał, których ujawnienie naruszyłoby przepisy ustawy o ochronie danych osobowych albo tajemnicę handlową.

§16

l .Nie    można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.

2.Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorstw prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady oraz powoduje inne skutki prawnie przewidziane w odrębnych przepisach.

3.Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których;

1) inny podmiot prowadzi działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,

2) podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

4.W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.

 

 

-5-

 

5. Na najbliższym Walnym Zgromadzeniu sprawa zostanie rozstrzygnięta co do uchylenia zawieszenia lub odwołania zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

 

§17

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikiem bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w  związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

§18

l .Członek Rady Nadzorczej winny czynu lub zaniedbania, przez które Spółdzielnia poniosła szkodę , odpowiada za nie osobiście.

2.Do odpowiedzialności członków Rady Nadzorczej mają odpowiednio zastosowanie przepisy Kodeksu pracy o odpowiedzialności materialnej pracowników. W wypadkach , w których przepisy te przewidują górną granicę odszkodowania, wynosi ono w stosunku do członków Rady Nadzorczej kwotę trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Spółdzielni za ostatni kwartał.

 

§19

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa § 34 statutu Spółdzielni.

 

§20

Regulamin niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie Członków  dniach 23,25,27 czerwca 2008 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia.